Etiket: Aklama suçunun unsurları nelerdir

Para aklama yöntemleri nelerdir? Kara para aklama yöntemleri 1.1. Ülkeden fiziksel para kaçakçılığı 1.2. Smurfing yöntemi 1.3. Yapılandırma yöntemi 1.4. Vergi cennetleri ve offshore bankacılık (offshore) 1.5. Sahte veya paravan şirketler 1.6. Oto finansman borç yöntemi 1.7. Döviz büroları aracılığıyla kara para aklama 1. Aşağıdakilerden hangisi aklama yöntemleri? Kara para aklama yöntemleriAraç finansmanı borç yöntemi (geri ödeme)Döviz büroları ve kumarhanelerSahte faturalar (hayali ihracat)Nakit kullanan şirketlerin (gösteri şirketleri) kullanımıAlternatif havale sistemleriParaların ülkeden fiziksel olarak çıkarılmasıŞirinler yöntemi.İmha yöntemi. Daha fazla makale.. . Kara para aklama kaç yıldan başlar? Hapis: Kara para aklama suçunu işleyen kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası…